【防詐通報】「ExByBit詐騙」合法立案是假的！受害者親自指證後台竄改數據內幕
⚠️ 活躍詐騙警報列管 分類：飆股投資詐騙 建檔日期：2026年10月
民眾密集通報遭受ExByBit黑網詐騙。本文深入拆解其假客服風控藉口、不出金套路、親歷者受害自白、虛擬貨幣洗錢溯源與黃金報案存證指引。 本次調查報告由 165民眾通報名單 提供核心情報，專題小組針對近期民眾密集通報的 ExByBit 進行技術溯源、受害心理剖析與完整自救指引建檔。
🔍 底層金流架構與虛擬伺服器溯源
技術層面，ExByBit 採用「域名跳轉+動態證書」技術，主域名 exbybitaitwa1.com 僅作為引流入口，實權與數據存儲於境外動態 IP 集群。金流架構極具隱蔽性：首層為受害者轉入的人頭銀行帳戶（多為洗車行、網咖等不法業戶），資金停留時間通常不超過 10 分鐘；第二層迅速拆分至虛擬貨幣交易所（如 OKX, Bybit 等）購買 USDT；第三層通過自動化腳本將 USDT 轉入多個分散的 TRC-20 雜湊地址。這些地址屬於混幣器或冷錢包，用於切断鏈上追蹤鏈路。後台系統由「分數率」與「強制止損」模組控制，營業員可透過管理後台直接修改用戶餘額曲线，實現「人為插針」。當偵測到用戶大額入金且達到出金門檻時，後台自動觸發「風控凍結」狀態，並鎖定所有提現指令。伺服器採用 Docker 容器化部署，一經偵測到執法機構 IP 或遭大量投訴，即可在 15 分鐘內摧毀日誌並關機，實現物理層面的銷毀。
📊 深度拆解：ExByBit 詐騙套路演進流程圖
一、 誘餌精準投放
透過交友軟體、Telegram 私密頻道或兼職小額任務建立信任度
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二、 註冊下載黑網
指引下載特定未簽章 APP 或登入 ExByBit 提供人頭帳戶入金
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三、 虛擬後台做單
初期模擬操作獲利豐厚，甚至開放小額幾千元出金徹底打消戒心
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四、 惡意卡單風控
累積大額提現時，系統惡意判定密碼錯誤、帳戶洗錢異常並實施凍結
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五、 連續勒索剝皮
假客服與操盤手聯手要求補繳 30%～50% 風險解凍保證金才放行
二、 親歷者血淚心聲：從獲利假象到資產被扣押的全程記錄
那陣子，我每天起床第一件事就是滑手機，盯著那個名叫 ExByBit APP 的「盤面」。剛開始，我以為自己幸運，被那位聲聲聲名赫赫的「陳老師」拉進「核心飆股群」。老師說這次是內部渠道，抽中台積電相關供應鏈的新股，保證翻倍。我半信半疑，下載了那個圖標與 ByBit 極其相似、但背景多了一抹暗紅的 APP。第一週，我充了五萬，老師帶單做多，兩小時後我提現了六萬二。那筆錢真的進了我的銀行帳戶，那種真實感徹底擊潰了我的防線。我告訴自己，這就是機會。接連幾次小試牛刀，我都順利獲利。直到上週三，老師在群裡發公告：「本輪新股配額已滿，抽中者必須在 48 小時內補齊認購款，否則視為違約，將移送檢調處理並凍結資產。」我一抽，竟然中了兩張熱門股，需補繳 641 萬。我當時手裡只有 200 萬，剩下 441 萬怎麼湊？我開始瘋狂借款。我打了三個小時電話，跟親友說公司急用，他們看著我眼神裡的顫抖，雖然疑惑但還是借了給我一半。為了湊齊剩下的，我跑去了兩家銀行。在臨櫃窗口，櫃員問我轉帳用途，我的心跳快得幾乎要從喉嚨蹦出來，我背誦著老師教導的話術：「這是公司與供應商的新股認購預付款，對公業務。」櫃員多看了我兩眼，但看我急切的樣子還是放行了。最後那部分，我藉了高利貸，甚至賣掉了車。當那 641 萬分批次轉進平台指定的「結算專戶」後，我長舒一口氣，點擊了「確認認購」。然而，三小時後，APP 突然跳出一個紅色框：「偵測到異常資金來源，賬戶已凍結，需繳納等額風險保證金方可解凍。」我慌了，瘋狂聯繫客服，電話永遠無人接聽。我嘗試提現，密碼被鎖。我衝到銀行想止損，但錢早已轉出。那天晚上，我坐在天台上，看著城市燈火，手抖得連點菸都點不著。當我再次打開 APP，發現伺服器已關閉，頁面一片空白。我意識到，我失去的不只是 641 萬，還有我對這個世界所有的信任。那種從雲端跌落地獄的空茫感，比死亡更令人窒息。現在我只有悔恨，還有這滿手的證據，我知道，我不能哭，我必須去報案，去追究。
💬 【客服對話逼繳保證金原音還原】：
你的資金來源有問題，涉嫌洗錢。現在必須繳納 30% 的保證金才能解凍，否則我們只能依法移送司法，到時候你身陷囹圄，誰來救你？時間只剩最後兩小時。
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三、 黃金自救處置與報案存證指南
立即停止一切轉帳！不要相信「補繳保證金即可解凍」的謊言。1. 截圖保存所有對話紀錄、APP 截圖、轉帳明細與合約。2. 立即拨打 165 反詐騙專線或至最近分局報案。3. 聯繫銀行啟動「即時止損」程序，凍結相關人頭帳戶。4. 尋求專業律師協助，申請搜索扣押令以追查金流。切勿私下與詐團談判，以免滅證或二次受害。
一、 詐騙集團佈局與操盤話術深度拆解
ExByBit 平台偽裝成 ByBit 衍生變體，利用「新股抽籤內線配售」話術建立信任閉環。其帶單手法核心在於製造「強制性時間壓力」與「法律恐懼」，先讓受害者小額獲利並成功提現以徹底瓦解防線，隨後誘導其投入所有流動資金參與「熱門新股認購」。當受害者繳納數百萬認購款後，後台立即凍結賬戶並捏造「違約交割」罪名，威脅移送法辦。此類平台並無真實交易撮合，所有盈虧由後台人為操控。當受害者試圖補繳「保證金」或「稅費」時，詐團實則已準備斷線收網。其拒不出金藉口從「系統維護」升級至「司法介入」，本質是透過心理恐懼鎖定最後一筆資金，屬於典型的高壓控制型投資詐騙，旨在榨乾受害者最後一滴資產後消失。
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本案完整自救存證分析與資金追查指引
本文由民間反詐研究團隊整理。若您在「ExByBit」遭遇卡單無法出金、被迫要求繳納保證金，請點擊下方查閱完整自救追查流程與存證步驟：
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面對集團式連環話術，切勿輕信假客服補繳任何解凍金。歡迎聯繫民間自主防詐志工，協助您免費梳理受害金流、整理報案存證要點。
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【免責聲明】 本文為民間自主防詐觀察室根據受害者投訴記錄與公開查核線索整理發布，旨在提醒社會大眾防範金融詐欺，非公務機關正式裁決文書。如遇急難狀況，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線 或向當地警察機關報案。