【深情網戀殺豬盤】虛構海外交易所「BitFineMax詐騙」量化合約陷阱
「暴雷#被BitFineMax詐騙怎麼辦？教你一步追回被騙資金的合法方法！」
以下將分析「BitFineMax詐騙」假投資操作的偽手法，教你如何去真、保護資金安全，並說明資金追回流程
案例名稱：BitFineMax詐騙
在交友軟體認識一個自稱在香港外商當量化風控主管的男生，每天對我噓寒問暖，早晚問候，聊了快一個月我們就確定了戀愛關係。他平時常傳自己的生活照、出差健身的照片，看起來很陽光也很上進。後來他無意間透露自己靠國際交易所的節點對沖每天有穩定的被動收益，還說想為我們未來買房一起努力。他先教我在台灣立案合規的 MAX 交易所買 USDT，見一切都是正規操作我就很放心。接著他以『台灣交易所手續費高、沒有量化合約專屬通道』為由，要我把幣提到他指定的 BitFineMax 錢包地址。一開始我轉了 5 萬元台幣等值的幣，在他的指導下買漲買跌，幾天後帳戶翻倍，我還成功提領了 1 萬多元回台灣的帳戶。之後他跟我說平台要開放超級量化節點，收益率高達 300%，但名額有限且最低門檻要 10 萬顆 USDT（約320萬台幣）。我把積蓄拿出來還借了信貸全換成幣轉過去。結果帳面顯示賺了上千萬，當我要申請全部出金時，客服卻彈出視窗稱『帳戶涉及境外洗錢，已被國際鏈上風控鎖定，必須在48小時內繳交50%安全保證金才能解鎖』。我回頭找男友，他不僅不幫忙還一直逼我去向親友借錢解凍，我跑到派出所詢問，警察一查鏈上金流，才發現資金早就被打散轉進混幣器洗走了。
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案例圖片：
🟢最簡單的拿資金回流程
被BitFineMax詐騙后發現無法出金→付款→保存憑證→付款時間線→獨立查證平台→聯繫銀行/付款機構→向BitFineMax詐騙受害人諮詢請⬅️點按添加⬅
🧭一、遇到無法出金，建議按照此步驟走
STEP1｜查詢
可向金融監督管理委員會或向BitFineMax詐騙受害人求真確認
STEP 2｜保存所有與付款對話記錄
保留客服聊天、電子郵件、簡訊、LINE/WhatsApp對話、付款通知、轉帳明細、書頁。不要只儲存最後一次對話
STEP 3｜把重要頁面
優先儲存「帳戶截圖」、「失敗」、「繳費帳戶」、「收款帳戶」、「平台網址」、「客服帳戶」等畫面。截圖時要保留日期、時間和網址。
STEP 4｜建立付款時間表
把每筆付款日期整理：完整日期 → 金額 → 付款方式→收人/帳戶→對方要求付款的理由。這可以幫助您快速尋找是否出現「越付越多」的模式。獨立查證平台主體分不只相信平台客服提供的連結。接下來填寫公司名稱、正式網站、公開
STEP 5｜調查
資訊、主管機關資料，以及平台實際收主體。
STEP6｜聯絡銀行或支付機構
若轉帳、刷卡或已使用其他付款方式，應加速向實際支付機構詢問目前能採取哪些處理措施。是否能撤回、止付爭議或款項，要與實際交易方式與機構規則大致相同
STEP7｜視情況向警方或主管機關詢問，
若嫌疑人涉嫌詐騙或其他違法行為，可填寫付款、對話記錄、平台網址與相關記錄截圖，向適當的警方或主管機關詢問。
STEP8｜停止提供新的敏感訊息
準備好被騙的投資平台名稱，轉帳金流截圖，聊天截圖記錄，（點按即可添加，點按 ➡ 加入BitFineMax詐騙受害人獲取免費金流調查管道。
⚠️二、為什麼「再付筆可出金」值得特別注意？
正常的交易流程有可理解、可查證的規則。如果每一次準備提款時，都新增一個付款理由，就會讓人陷入「已經付這麼多了，再付最後一筆才能拿回來」的循環。
📋三、實用檢查表：發現無法出金後
停止追加付款
保存聊天與電子郵件
截圖帳戶、提款錯誤與付款要求
整理所有交易明細
平台網址記錄與客服帳戶
查證公司與收款主體
情況向警方或主管機關諮詢
不再提供新的敏感數據
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📢本文提供一般性的反詐騙與資訊整理。實際處理方式依交易類型、支付機構、相關法規與BitFineMax詐騙親身經歷者爲準。瞭解更多反詐案例，歡迎閱讀：【深情網戀殺豬盤】虛構海外交易所「BitFineMax詐騙」量化合約陷阱