BitGlobal詐騙交易所出金失敗？揭密假虛擬貨幣海外平台「繳稅與反洗錢保證金」騙局
「暴雷#被BitGlobal詐騙怎麼辦？教你一步追回被騙資金的合法方法！」
以下將分析「BitGlobal詐騙」假投資操作的偽手法，教你如何去真、保護資金安全，並說明資金追回流程，詳情請關注本篇文章原文出處：詐騙觀察筆記｜假投資、外匯、交易所詐騙踢爆與防範
平台運作手法： 以「海外去中心化交易所」為名，鎖定透過 Tinder、Omi 或交友軟體認識的受害者。歹徒先與受害者建立情感信任（假交友手法），自稱兼職加密貨幣量化套利，藉此曬出大額獲利對帳單。誘導受害者至正規交易所（如幣安、MAX）購買泰達幣（USDT），再轉帳至歹徒架設的「BitGlobal」假平台地址。後台可任意操控漲跌與凍結錢包地址。
受害者真實經歷：BitGlobal詐騙
交友軟體認識一位自稱在新加坡做財務分析的男生，聊了兩個月感情很好。他教我如何配置虛擬資產，推薦我在 BitGlobal 開戶做合約。前面幾次小額交易都有賺，他也教我提領過一次。隨後他鼓勵我把握牛市行情，我陸續將手頭的一百二十萬儲蓄全都換成 USDT 充值進去。等到我要全數贖回時，平台客服卻以我的錢包位址涉及跨國洗錢為由，要求限期補繳 30% 保證金，對方也突然徹底斷聯，這才發現所有代幣早就轉入不知名的私人錢包。
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案例圖片：
🟢最簡單的拿資金回流程
被BitGlobal詐騙后發現無法出金→付款→保存憑證→付款時間線→獨立查證平台→聯繫銀行/付款機構→向BitGlobal詐騙受害人諮詢請⬅️點按添加⬅
🧭一、遇到無法出金，建議按照此步驟走
STEP1｜查詢
可向金融監督管理委員會或向BitGlobal詐騙受害人求真確認
STEP 2｜保存所有與付款對話記錄
保留客服聊天、電子郵件、簡訊、LINE/WhatsApp對話、付款通知、轉帳明細、書頁。不要只儲存最後一次對話
STEP 3｜把重要頁面
優先儲存「帳戶截圖」、「失敗」、「繳費帳戶」、「收款帳戶」、「平台網址」、「客服帳戶」等畫面。截圖時要保留日期、時間和網址。
STEP 4｜建立付款時間表
把每筆付款日期整理：完整日期 → 金額 → 付款方式→收人/帳戶→對方要求付款的理由。這可以幫助您快速尋找是否出現「越付越多」的模式。獨立查證平台主體分不只相信平台客服提供的連結。接下來填寫公司名稱、正式網站、公開
STEP 5｜調查
資訊、主管機關資料，以及平台實際收主體。
STEP6｜聯絡銀行或支付機構
若轉帳、刷卡或已使用其他付款方式，應加速向實際支付機構詢問目前能採取哪些處理措施。是否能撤回、止付爭議或款項，要與實際交易方式與機構規則大致相同
STEP7｜視情況向警方或主管機關詢問，
若嫌疑人涉嫌詐騙或其他違法行為，可填寫付款、對話記錄、平台網址與相關記錄截圖，向適當的警方或主管機關詢問。
STEP8｜停止提供新的敏感訊息
準備好被騙的投資平台名稱，轉帳金流截圖，聊天截圖記錄，（點按即可添加，點按 ➡ 加入BitGlobal詐騙受害人獲取免費金流調查管道。
⚠️二、為什麼「再付筆可出金」值得特別注意？
正常的交易流程有可理解、可查證的規則。如果每一次準備提款時，都新增一個付款理由，就會讓人陷入「已經付這麼多了，再付最後一筆才能拿回來」的循環。
📋三、實用檢查表：發現無法出金後
停止追加付款
保存聊天與電子郵件
截圖帳戶、提款錯誤與付款要求
整理所有交易明細
平台網址記錄與客服帳戶
查證公司與收款主體
情況向警方或主管機關諮詢
不再提供新的敏感數據
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